中银保险宿州中心支公司召开防范非法集资宣传教育工作会议

2024/1/31

近日，为深入贯彻落实总公司《关于开展岁末年初“守住钱袋子.过好幸福年” 防范非法集资宣传教育活动的通知》（中银保险合函【2024】2 号）文件要求，提高我司从业人员及消费者的风险意识，切实履行防范非法集资义务，中银保险宿州中心支公司积极组织开展全员防范打击非法集资教育宣传活动。

会议要求，一是强化风险识别。业务环节严格认真落实客户身份信息识别，对大额交易、多笔小额交易、投保人频繁交易等可疑交易进行多次信息确认并登记上报，配合反洗钱系统做好甄别及信息处理；二是规范员工行为。严格贯彻落实上级公司制定的员工异常行为监测管理办法，通过谈话、家访等形式定期开展员工行为排查，使员工行为管理工作常态化、规范化。对交易异常、行为异常员工及时干预，尽早发现并处理；三是加强公众宣传，担当社会责任。采取线上线下多种形式，通过制作短片、条幅、易拉宝等方式，对农村、社区以及校园等人员密集且防范意识薄弱的地区开展宣传教育，切实承担企业社会责任，提高公众防范意识。