平安人寿宿州中支开展可疑交易识别要点培训

2025/1/23

1月21日，为进一步提升运营系列反洗钱关键岗位履职技能，加强机构可疑交易人工分析水平，平安人寿宿州中支认真开展可疑交易识别要点培训，累计17人参训。

培训会上，反洗钱老师介绍了打击治理洗钱违法犯罪三年行动所取得的重要阶段性成效及新修订的《中华人民共和国反洗钱法》对于保险公司反洗钱履职的重要意义。随后，重点讲解客户信息、客户行为、资金交易等三方面可疑交易识别要点，如何有效利用现有工具做好客户风险综合分析调查。