普及反洗钱知识 履行反洗钱义务

       为了进一步推动东吴人寿宿州中支反洗钱工作的有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高我司全体员工的反洗钱意识，我司特进行一次反洗钱知识学习及测试。

       按照我司2018年反洗钱宣传活动方案要求，分公司内控合规部制作了反洗钱宣传易企秀-《反洗钱-从回归常识开始》，要求全体员工积极转发宣传，扩大宣传面。

       易企秀首先从什么是洗钱、哪些人需要洗钱以及洗钱必经的哪些环节开始，通过生动形象的漫画向大家展示详细的内容；再次易企秀向大家解释洗钱不只是黑钱洗白，洗钱也可以是白钱洗黑这个概念，并通过一个故事跟大家详细阐述了这一概念；再次易企秀讲述了什么是恐怖融资以及恐怖融资的详细来历；最后是反洗钱知识测试，易企秀通过对洗钱的过程、什么人需要洗钱、国家反洗钱行政主管部门、反洗钱犯罪、金融机构反洗钱工作的三项基本制度等方面对我司全体内勤进行了测试。宿州中支全体内勤通过此次反洗钱测试。

       反洗钱工作是一项任重而道远的工作。在今后的工作中，我司还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。要以本次学习为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、基础知识以及不一样业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总结，以提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能；认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负职责的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。（东吴人寿）