加强反洗钱知识学习开展落实反洗钱工作

        2017年7月是反洗钱活动宣传月，为贯彻落实分公司反洗钱工作推动规划，华夏人寿宿州中支于近日举行了《反洗钱基础知识》专项学习早会，全面解读反洗钱工作开展要素。

        文件中首先从洗钱的定义、过程、危害及反洗钱的意义等方面系统得阐述了反洗钱工作的重要性。其次按照“一法四令”需履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易三大核心义务及开展反洗钱内控制度建设、机构设置、信息化建设、培训宣传、内部审计、重大洗钱案件处置、配合反洗钱监督检查和调查、保密等八项基础工作。最后针对保险金融机构列明了可能发生洗钱行为的操作环节，引导保险公司工作人员在业务受理过程中如何鉴别、防范洗钱行为。

       反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保障反洗钱工作正常有序开展，下一步，宿州中支将继续强化组织领导，明确工作职责，加强对《反洗钱法》的宣传和培训工作，持续深入的开展反洗钱相关知识宣导培训活动，提高内外勤人员对反洗钱的认识，以宣传促认识，营造更加浓厚的反洗钱氛围；同时加大对大额保单交易、提供虚假信息、投保人行

为异常、保险合同行为异常等现象的分析、识别和审查力度，不断总结中支反洗钱工作的问题和不足，不断寻求解决问题的办法和思路，切实履行好反洗钱义务，坚决铲除反洗钱行为滋生的土壤。（华夏人寿人事行政部）