预防洗钱活动 维护金融秩序

       为加强员工的反洗钱意识，提高公司的合规经营能力，2018年11月21日东吴人寿安徽分公司总经理室特邀请人民银行合肥中心支行反洗钱处陈璞科长莅临我司开展反洗钱知识培训讲座。宿州中支通过视屏会议形式参加了此次学习。

       讲座学习的主要内容为洗钱风险管理指引及反洗钱现场检查重点两项专题。陈璞科长首先从管理指引的出台背景、主要内容、应用措施及建议向大家分别陈述，使我们对管理政策有了更加深刻的认识；其次陈璞科长重点讲解了反洗钱现场检查过程中所体现出来的系列问题，主要体现在以下几个方面：1.反洗钱内控制度建设、2.客户身份识别问题、3.客户身份资料及交易记录保存情况、4.可疑交易报告、5.名单监测；最后又给我们介绍了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制的意见》、国际和国内的监管力度对比分析、以及安徽省2016-2017年度的执法检查和处罚分部情况的讲解，使得我们更进一步了解了相关的监管架构体制、策略建设等知识。

       今年的反洗钱形式紧迫，监管将更加严格，宿州中支各部门将密切关注当地人行反洗钱动向，客户服务中心，做好客户身份识别，身份资料留存等基础工作，严守合规底线，严把反洗钱重关，反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，在以后的工作中我们还应该经常的总结日常工作中的问题和不足，为反洗钱工作把好第一道关，切实履行反洗钱义务。（东吴人寿）