依法合规守信 预防洗钱犯罪——太平人寿宿州中支2021年反洗钱培训

太平人寿宿州中支为了进一步增强外勤员工的反洗钱意识，营造公司合规经营的良好环境，公司合规岗老师于4月19日召开开展反洗钱专项培训会议。

培训会上，老师对目前反洗钱内外部监管的形势进行了细致的分析，指出严监管已经是当前的趋势，要求每位外勤员工要掌握必要的反洗钱知识，同时时刻具备反洗钱意识。

本次培训从反洗钱的概念入手，讲解了反洗钱的七种方式，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。随后又着重指出保险业可能出现的洗钱方式，保险行业极易被不法分子利用。通过本次培训让参会人员了解保险业洗钱的流程，及时有效地发现类似线索的行为举止，及时上报。最后，合规岗老师对展业过程中外勤员工能够遇到的一些问题进行讲解，要求各位员工加强对客户的身份识别，确保客户提供的身份信息真实性、完整性、有效性，同时要告知对客户提供的资料坚决做到保密。

通过本次培训，进一步提高了外勤员工反洗钱防范意识，帮助他们在今后的展业过程中做到合规经营。（宿州中支/尹博）